许某桥、鲍某康等人诈骗案——销售虚假藏品诈骗老年人

【关键词】

销售虚假藏品  犯罪集团  诈骗  检察建议 

【基本案情】 

2014年11月至2018年12月期间，许某桥注册成立瀚某文(wén)化交流有(yǒu)限公司等数个连锁公司，招募鲍某康等员工组成诈骗犯罪集团，将从集散批发市场廉价批发的工艺品、字画包装成所谓的“藏品”，通过電(diàn)话邀约、发放传单、赠送小(xiǎo)礼品等方式，引诱缺乏收藏品专业知识的老年人購(gòu)买，并谎称“藏品”具有(yǒu)数倍至数十倍的升值空间。為(wèi)打消老年人購(gòu)买“藏品”后无从出售的顾虑，许某桥等人谎称升值后可(kě)以代為(wèi)拍卖或者销售，甚至表示公司可(kě)以兜底回購(gòu)。為(wèi)制造“藏品”稀缺交易活跃的假象打消購(gòu)买者顾虑，许某桥等人组织员工向老年人展示虚假的“藏品”拍卖、销售记录，第三人求購(gòu)、征集“藏品”函件、文(wén)件，已投资客户收益表等，甚至编造部分(fēn)藏品因属于“一带一路”政策鼓励購(gòu)买可(kě)享受财政补贴返还等信息，使老年人误认為(wèi)所購(gòu)“藏品”物(wù)有(yǒu)所值甚至超值，从而诱使老年人購(gòu)买。当老年人要求代為(wèi)拍卖、销售时，许某桥等人又(yòu)设置需进一步購(gòu)买更多(duō)“藏品”等附加条件，在老年人无力購(gòu)买时，引诱其以借款、信用(yòng)卡消费、网络贷款等方式继续購(gòu)买“藏品”。至案发，许某桥等人诈骗集团从160余名老年人处骗得人民(mín)币2071万余元。诈骗所得被许某桥等人用(yòng)于公司日常运营支出、发放人员工资及分(fēn)红、日常消费及購(gòu)买房产、車(chē)辆。 

2020年5月28日，江苏省常州市武进區(qū)人民(mín)法院判决认為(wèi)，许某桥、鲍某康等人為(wèi)共同实施诈骗犯罪活动而组成较為(wèi)固定的犯罪组织，是犯罪集团。许某桥系首要分(fēn)子，鲍某康系首要分(fēn)子以外的主犯，其余15名被告人系从犯，以诈骗罪判处许某桥有(yǒu)期徒刑十四年，并处罚金五十万元；判处鲍某康有(yǒu)期徒刑十二年，并处罚金二十万元；判处其余15名被告人有(yǒu)期徒刑七年六个月至一年九个月不等，并处罚金。一审宣判后，许某桥、鲍某康提出上诉。2020年8月8日，常州市中级人民(mín)法院裁定驳回上诉，维持原判。办案机关依法查封、扣押、冻结了被告人的存款、房产、汽車(chē)等涉案财物(wù)若干，资产处置工作正在进行中。 

【检察机关履职过程】 

2018年10月8日，江苏省常州市公安局武进分(fēn)局立案后，商(shāng)请常州市武进區(qū)人民(mín)检察院介入侦查。2019年1月25日，公安机关根据检察机关的建议，依据涉案80余名人员的地位、作用(yòng)、明知程度、参与时间及非法获利等情况，将人员分(fēn)為(wèi)4个层次，依法对其中17人提请批准逮捕。检察机关审查后，对公司领导层和中层人员共16人依法批准逮捕。同时检察机关在审查中发现鲍某康未在案，依法追加逮捕该漏犯。 

2019年4月25日，公安机关以许某桥、鲍某康等人涉嫌诈骗罪移送起诉。检察机关审查认為(wèi)，本案被告人以非法占有(yǒu)為(wèi)目的，采用(yòng)了系列欺骗性手段设置各种陷阱，销售的商(shāng)品均為(wèi)低价購(gòu)进的工艺品而非具有(yǒu)收藏价值的收藏品，采用(yòng)“套路”致众多(duō)老年人受骗持续購(gòu)买“藏品”，构成诈骗罪。2019年11月1日，常州市武进區(qū)人民(mín)检察院对许某桥等17人以诈骗罪提起公诉。 

检察机关针对案件办理(lǐ)中发现的文(wén)化市场中的问题，向当地市场监督管理(lǐ)部门制发了《检察建议书》，建议加强市场监管，对文(wén)化市场及相关市场存在的欺骗性营销进行专项整治。当地市场监督管理(lǐ)部门高度重视，采取相应措施进行整治和落实，取得良好的社会效果。 

【典型意义】 

（一）办理(lǐ)养老诈骗犯罪集团案件，要注意區(qū)分(fēn)各被告人在犯罪中的地位、作用(yòng)，对首要分(fēn)子要依法从重惩治。為(wèi)实施养老诈骗形成犯罪集团，社会危害十分(fēn)严重，应当依法从严打击。检察机关要发挥介入侦查、引导取证等作用(yòng)，会同公安机关做好案情研判，对符合逮捕条件的，依法及时批准逮捕；发现遗漏犯罪嫌疑人的，依法督促公安机关追加逮捕，作出批准逮捕决定。要结合各被告人在犯罪中的地位、作用(yòng)、获利情况、参与时间、主观明知程度等因素，全面考量评价，依法准确區(qū)分(fēn)主从犯。提出量刑建议时，对犯罪集团的首要分(fēn)子要充分(fēn)體(tǐ)现依法从重惩治。 

（二）结合办案制发检察建议，协同整治规范收藏品文(wén)化市场。利用(yòng)“书画收藏”“艺术品收藏”等名目针对老年人群體(tǐ)的诈骗，对老年人迷惑性强，不但扰乱文(wén)化市场秩序，还骗取众多(duō)老年人的养老钱，社会危害性很(hěn)大，影响人民(mín)群众安全感。文(wén)化市场是社会治理(lǐ)的重要方面，检察机关要注重发挥检察建议的作用(yòng)，结合办案推动相关部门开展行业专项整治规范工作，有(yǒu)效防范同类案件的发生。同时，结合案件办理(lǐ)和整治规范，有(yǒu)针对性地开展从业人员预防犯罪警示教育，通过以案释法，教育引导相关市场主體(tǐ)合法、诚信经营。

（转自最高人民(mín)检察院网站）