【关键词】 

养老诈骗  诈骗罪  旅游購(gòu)物(wù)  认罪认罚  追赃挽损  溯源治理(lǐ) 

【基本案情】 

2020年12月至2021年6月23日间，被告人陈某纠集被告人林某滨等4人在福建省厦门市湖(hú)里區(qū)东渡古玩城等处开设多(duō)家珠宝店(diàn)，并雇佣被告人石某婷等15人担任“店(diàn)長(cháng)”“讲师”“销售人员”等，形成以陈某為(wèi)组织者、领导者，林某滨等其他(tā)人员為(wèi)组织成员的犯罪集团。该犯罪集团購(gòu)进廉价玉器产品后，委托某鉴定机构在未经实际鉴定的情况下出具虚假鉴定证书，并以高于实际进价数百倍的价格制作价签放置珠宝店(diàn)内售卖。随后，陈某串通被告人吴某國(guó)等人经营的旅行社，以“不合理(lǐ)低价游”将老年游客等招揽至店(diàn)内。游客到店(diàn)后，导游、店(diàn)内导購(gòu)人员先向游客虚假宣传珠宝店(diàn)知名度、商(shāng)品价值等，再由店(diàn)内“讲师”冒充“珠宝设计师”等虚假身份进行“专业讲解”，宣扬店(diàn)内“金镶玉”“玉观音”“和田白玉”等产品具有(yǒu)“传世收藏”“保值增值”价值。最后由冒充“玉石供应商(shāng)子女”“珠宝店(diàn)老板子女”等“富二代”身份的员工，向有(yǒu)購(gòu)买意向的游客谎称交友让利，以所谓“成本价”“打折优惠价”高价出售店(diàn)内玉器，骗取大量老年被害人钱款。在推销过程中，珠宝店(diàn)后台工作人员实时监控入店(diàn)游客的状态，将经观察没有(yǒu)購(gòu)买意愿或对价格、质量提出质疑的游客逐一请出店(diàn)外，防止他(tā)们影响其他(tā)游客購(gòu)买。至案发，陈某等人共计骗得钱款702万余元。 

2022年7月12日，福建省厦门市湖(hú)里區(qū)人民(mín)法院以诈骗罪判处陈某有(yǒu)期徒刑十年四个月，并处罚金十五万元；判处林某滨等19人有(yǒu)期徒刑四年六个月至十一个月、缓刑一年不等，并处罚金；判处吴某國(guó)有(yǒu)期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金五万元。被告人均未上诉，判决已生效。

 【检察机关履职过程】 

2021年10月28日、29日，福建省厦门市公安局湖(hú)里分(fēn)局以陈某等21人涉嫌诈骗罪分(fēn)别移送起诉，厦门市湖(hú)里區(qū)人民(mín)检察院于2021年11月15日决定并案处理(lǐ)。检察机关审查认為(wèi)，陈某等人以非法占有(yǒu)為(wèi)目的，在“不合理(lǐ)低价游”中设置購(gòu)物(wù)骗局，通过赠礼交友、大幅让利等“套路”销售劣质玉器，骗取被害人钱款，构成诈骗罪。审查起诉过程中，检察机关充分(fēn)运用(yòng)认罪认罚从宽制度，巩固和扩大追赃挽损效果。最终被告人全部认罪认罚，签署认罪认罚具结书并退缴全部赃款。检察机关根据犯罪嫌疑人的地位、作用(yòng)以及认罪认罚、退赃退赔情况，对部分(fēn)被告人提出从轻处罚的量刑建议。 

2022年4月11日，厦门市湖(hú)里區(qū)人民(mín)检察院对陈某等21人以诈骗罪提起公诉。同时，检察机关就办案中发现的无证带团、虚假宣传、“不合理(lǐ)低价游”等一系列本地旅游行业存在的问题隐患，主动与旅游监管部门沟通联系、协同整治，吴某國(guó)所经营的旅行社被停业整顿并处罚款。检察机关向与珠宝店(diàn)存在合作关系的其他(tā)6家旅行社制发检察建议，督促自查整改、依法规范经营，公益诉讼检察部门亦跟进监督立案。 

【典型意义】

 旅游是当前老年人热衷的休闲娱乐方式之一，老年人已成為(wèi)我國(guó)旅游市场的重要客户群體(tǐ)，许多(duō)旅行社根据老年人的需求和特点专门设计旅游产品，极大地丰富了老年人的晚年生活。但是，不法分(fēn)子為(wèi)了骗取老年人钱财，以“低价游”為(wèi)诱饵吸引老年人报团，在游玩过程中的購(gòu)物(wù)环节，通过编造话术辅之“精湛”演技，以欺骗性手段让老年人错误地将普通、廉价珠宝当作精品、珍品高价买入，让老年人的“舒心游”变成“闹心游”。这类行為(wèi)看似正常市场销售活动，实则是通过虚构事实、隐瞒真相骗取财物(wù)，已构成诈骗罪，应当依法追究刑事责任。检察机关办理(lǐ)这类案件时，既要依法惩治犯罪，又(yòu)要因人因案精准施策，最大限度挽回老年群體(tǐ)经济损失，保障老年人的合法权益。对于案件背后折射出来的旅游行业存在的深层次问题，检察机关要结合办案综合运用(yòng)检察建议、公益诉讼等方式為(wèi)推动整治规范开出检察良方，促进旅游市场规范发展。

（内容来源：最高人民(mín)检察院网站）